Rodzina Bidena
Nic nie jest wieczne - kiedy władze federalne nie mogły udowodnić żadnych przestępstw Al Capone, oskarżyły go o unikanie płacenia podatków, co doprowadziło do jego upadku.
Sześć dużych banków, w tym JP Morgan, Bank of America i Wells Fargo, przesłało do Departamentu Skarbu ponad 170 raportów o podejrzanych działaniach dotyczących rodziny Bidenów, zarzucając im udział w praniu pieniędzy, handlu ludźmi i oszustwach podatkowych.
SAR (Suspicious Activity Report) to raport sporządzany przez instytucję finansową na temat podejrzanej lub potencjalnie podejrzanej działalności, zgodnie z przepisami mającymi na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym. Działalność podejrzana to w zasadzie każda transakcja finansowa, która nie ma sensu z punktu widzenia instytucji finansowej bo jest nietypowa dla jakiegoś konkretnego klienta lub wydaje się być przeprowadzona wyłącznie w celu ukrycia lub zatuszowania innej, odrębnej transakcji. Każdy bank ma niezależną jednostkę, zazwyczaj w Departamencie Zgodności, która składa raporty SAR. Największe banki zatrudniają tysiące takich osób; banki regionalne setki lub dziesiątki. Wielu pracowników to byli funkcjonariusze organów ścigania, bezpieczeństwa narodowego lub wojskowi.
Bank Policy Institute reprezentujący wiodące banki w USA, twierdzi, że tylko około 4% zgłoszeń SAR skutkuje jakimikolwiek działaniami ze strony organów ścigania i niewielka część z nich skutkuje aresztowaniem i wyrokiem skazującym.
Kongresman James Comer z Kentucky, przewodniczący Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów (House Oversight Committee) ujawnił ostatnio, że wystawiono 170 raportów SAR dotyczących rodziny prezydenta Bidena.
Przewodniczący James Comer i Republikanie z Oversight Committee badają krajowe i międzynarodowe interesy rodziny Bidenów, aby ustalić, czy działania te zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA i zdolności prezydenta Bidena do bezstronnego przywództwa. Z ustaleń komisji wynika, że członkowie rodziny Bidenów mają zwyczaj handlowania dostępem do najwyższych szczebli władzy w celu wzbogacenia się, często ze szkodą dla interesów USA. Komisja stara się śledzić szlak przepływów pieniężnych rodziny Bidenów i współpracowników - składającego się z wielu złożonych, międzynarodowych transakcji wartych miliony dolarów. Dowody uzyskane przez Komitet Republikanów ujawniają, że Joe Biden okłamał Amerykanów na temat swojego zaangażowania w plany biznesowe swojej rodziny, której model biznesowy opierał się na karierze politycznej Joe Bidena i powiązaniach z nim jako "przewodniczącym zarządu". Członkowie rodziny Bidenów sprzedawali dostęp dla zysku na całym świecie ze szkodą dla amerykańskich interesów – więcej o tym: https://mariuszjagora.substack.com/p/miliony-prezydenta-bidena.
Komisja przesłuchiwała dwóch wysokich rangą pracowników IRS (Internal Revenue Service – amerykański odpowiednik naszego Urzędu Skarbowego), wchodzących w skład 12 osobowego elitarnego wydziału międzynarodowych przestępstw podatkowych, którzy stawiają poważne zarzuty popełnienia przestępstw finansowych przez Huntera Bidena, syna prezydenta USA, Merricka Garlanda, prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych oraz urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Ujawnili oni, że sześć dużych banków, w tym JP Morgan, Bank of America i Wells Fargo, przesłało do Departamentu Skarbu ponad 170 raportów o podejrzanych działaniach dotyczących rodziny Bidenów, zarzucając im udział w praniu pieniędzy, handlu ludźmi i oszustwach podatkowych. Jaki był mechanizm działania? Robinson Walker był jednym ze współpracowników rodziny prezydenta Bidena, którego konta używano do przerzucania pieniędzy z Chin, z Rumunii, i prania pieniędzy. Bank wystawił raport SAR dla konta Walkersa, bo zauważył dziwną działalność – konto, które od 10 lat nie przejawiało zbytniej aktywności, o bilansie nie przekraczającym 50 tys. dolarów pewnego dnia, ni stąd ni zowąd, dostaje trzy miliony dolarów przelewu z Chin. 24 godziny później, z konta Walkera zaczynają wychodzić przelewy na konta firm fasadowych, współpracujących z rodziną Bidenów – pieniądze trafiają do Bidenów przez firmę fasadową Owasco, a potem Bohai. Firma fasadowa - to firma, która niczego nie produkuje, nie dostarcza towarów ani usług, nie ma nieruchomości, wizytówki a nawet strony internetowej. Poza nazwa i numerem konta – nie ma nic. Ale jest przydatna w procesie prania pieniędzy, czyli ukrycia źródła pochodzenia pieniędzy, aby spróbować uniknąć płacenia podatków.
Przykładowy SAR z banku JPMorgan: JPMorgan Chase Bank N.A. ("JPMC") i J.P. Morgan Securities LLC ("JPS") składają niniejszy raport o podejrzanej działalności ("SAR") w celu zgłoszenia transakcji z udziałem obecnych, byłych i nie-klientów JPMC i J.P. Morgan Securities LLC; ROBERT HUNTER BIDEN ("ROBERT"), DEVON D. ARCHER ("DEVON") oraz THORSDALE FIDUCIARY AND GUARANTY COMPANY LTD ("THORSDALE"), ERIC D SCHWERIN ("ERIC"), ROSEMONT SENECA BOHAI LLC, ROSEMONT SENECA ADVISORS, OWASCO P. C ("OWASCO"), BURISMA HOLDINGS LIMITED ("BURISMA") i BOHAI HARVEST RST (SHANGHAI) EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO LTD ("BOHAI HARVEST") z powodu 93 przelewów w okresie od 02/03/2014 do 08/02/2019 na łączną kwotę 2 461 962,60 USD. SAR jest składany w celu zgłoszenia działalności związanej z przekazami pieniężnymi dotyczącymi stron powiązanych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ("PEP") z negatywnymi mediami za możliwą korupcję polityczną; a także domniemane konflikty biznesowe z udziałem powiązanych firm i osób fizycznych.
Takich firm fasadowych, służących wyłącznie do przekazywania pieniędzy ze źródeł zagranicznych, z państw, które jak Chińska Republika Ludowa nie należą do przyjaciół USA, stworzono 20. Przelewy docierały do 9 członków rodziny Bidena – w tym jego syna Huntera, brata Jamesa oraz wnuków prezydenta. Jakie usługi świadczyły wnuki Joe Bidena dla komunistycznego rządu Chin nie wiemy, i pewnie się nie dowiemy, bo organy rządowe – jak na przykład zastępca prokuratora stanu Delaware Lesley Wolf – skutecznie utrudniała dochodzenie w sprawie potencjalnie przestępczej działalności biznesowej Huntera Bidena, nie dopuszczając do przesłuchania jego dzieci a wnuków prezydenta. Comer stawia tezę, że działania prokuratorów oraz urzędników Departamentu Sprawiedliwości mają na celu doprowadzenie do przedawnienia się przestępstw Joe Bidena i jego rodziny. Jeśli minie 5 lat od popełnienia przestępstwa skarbowego ulega ono przedawnieniu i nie może być ścigane z urzędu. Zeznający przed komisją urzędnicy IRS powiedzieli, że Departament Sprawiedliwości utrudniał dochodzenie sprawiedliwości, blokował dochodzenie i w efekcie osunął ich od sprawy. Garrett Shapley z IRS zeznał, że jego wysiłki w celu dalszego zbadania szlaków pieniężnych, które dotyczyły "taty" lub "wielkiego faceta", zostały blokowane przez prokuratora pracującego dla Weissa, że ograniczano pewne tropy śledcze, które mogły potencjalnie dostarczyć informacji na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych, że był powstrzymany przed prowadzeniem śledztwa w sprawie przez ministerstwo skarbu, biuro prokuratora, Departament Sprawiedliwości, FBI a nawet Secret Service, a dochodzenie podatkowe dotyczące Huntera Bidena bardzo różniło się od jakiejkolwiek innej sprawy w ciągu moich 14 lat jego kariery w IRS - na każdym etapie podejmowano decyzje, które przynosiły korzyści przedmiotowi tego dochodzenia.
Na początku kampanii prezydenckiej w 2020 roku Biden ujawnił swoje informacje finansowe. Na podstawie stanowych i federalnych zeznań podatkowych za lata 2016, 2017 i 2018 Forbes oszacował, że wartość jego majątku netto wynosi 9 milionów dolarów. Zanim Biden został wiceprezydentem za administracji Obamy, służył jako senator od 1973 do 2009 roku. Nigdy nie pracował poza polityką, nie prowadził żadnej firmy – od zawsze był politykiem. W trakcie swojej kadencji jako senator jego wynagrodzenie wzrosło z 42 500 USD rocznie do 174 000 USD rocznie. Kiedy został wybrany na wiceprezydenta, otrzymał kolejną podwyżkę, zarabiając około 230 000 dolarów rocznie. Prezydencka pensja Bidena wynosi 400 000 dolarów rocznie. Według Forbes, dwa domy Bidenów w Delaware są warte łącznie 4 miliony dolarów. Portal zauważa również, że mają oni "gotówkę i inwestycje o wartości około 4 milionów dolarów", a także 1 milion dolarów emerytury federalnej. Kiedy Biden skorygowali swoje dane finansowe w lipcu 2019 roku, wykazały one, że on i jego żona Jill zarobili ponad 15 milionów dolarów w 2017 i 2018 roku, z czego większa część pochodziła z umowy z wydawnictwem Flatiron Books za publikacje książek (o wartości 8 milionów dolarów według Publishers Weekly). Joe Biden otrzymał 540 000 dolarów jako profesor w Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement na Uniwersytecie Pensylwanii. Uniwersytet zać otrzymywał darowizny z anonimowych chińskich źródeł.
Czy przestępstwa podatkowe, pranie pieniędzy zatopią Bidena? Wątpliwa sprawa. Wielu Republikanów z Izby Reprezentantów jest niechętnych rozpoczynaniu procedury impeachmentu ponieważ szanse na skazanie Bidena przez Senat są zerowe – nawet przy niepodważalnych dowodach na popełnienie przez prezydenta przestępstwa, Demokraci zagłosują przeciw.
Źródła:
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/suspicious-activity-reports-explained/
https://bpi.com/the-truth-about-suspicious-activity-reports/
https://sanctionscanner.com/blog/what-do-banks-do-when-they-encounter-a-suspicious-activity-422
https://www.townandcountrymag.com/society/politics/a31265187/joe-biden-net-worth/
https://oversight.house.gov/landing/biden-family-investigation/